Za účelem identifikace rizik vyplývajících z celního odbavení a celní kontroly je analyzována obrovská vrstva informací. Celní úředníci používají informační zdroje dostupné od celního orgánu.

Zdroje informací používaných k identifikaci rizik celními úředníky

  • databáze elektronických kopií předložených, zaregistrovaných a provedených DT;
  • databáze elektronických oznámení o směru zboží;
  • databáze elektronických kopií celních prohlášení (TPA) a úpravy celní hodnoty (CCC);
  • databáze elektronických kopií celních úvěrových příkazů (TPO);
  • předběžné informační databáze;
  • databáze příjezdů vozidel mezinárodní dopravy do Ruské federace;
  • databáze vozidel pro mezinárodní přepravu;
  • databáze skutečného vývozu zboží;
  • elektronické příručky NSI;
  • databáze elektronických časopisů;
  • centrální registr subjektů FEA (TsRSVED);
  • databáze pro výměnu informací s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF);
  • databáze výměny informací se Státní celní službou Ukrajiny (GTS Ukrajiny);
  • databáze výměny informací s ministerstvem státních příjmů Kazašské republiky;
  • databáze výměny informací se Státním celním výborem Běloruské republiky;
  • databáze výměny informací s hlavní celní správou Čínské lidové republiky;
  • databáze výměny informací s celními službami jiných cizích států (pokud jde o uzavření příslušných dohod);
  • Databáze zahraničního obchodu EU;
  • databáze zahraničního obchodu zemí SNS;
  • databáze na základě zahraničního obchodu MMF;
  • Databáze zahraničního obchodu OSN (Comtrade);
  • databáze mezinárodního obchodu;
  • databáze transakčních pasů;
  • centrální řídicí databáze měny;
  • vzorky razítek pečetí schválených bank a jiných příslušných orgánů používaných pro účely měnové kontroly a kontroly provádění výměnných transakcí zahraničního obchodu;
  • databáze výměny informací s ministerstvy, federálními službami a agenturami a dalšími organizacemi (jakmile budou uzavřeny příslušné dohody);
  • databáze obsahující informace o trestních věcech a případech správních deliktů;
  • sjednocená informační databáze donucovacích orgánů pro výměnu informací o jednotlivcích a právnických osobách podezřelých z obchodování a pašování zbraní;
  • informace o cenách poskytované celním orgánům výrobci zboží, subjekty zahraniční hospodářské činnosti, dopravci a jiné organizace, jejichž činnost souvisí se zahraničním obchodem se zbožím, a jejich profesní sdružení (sdružení);
  • Databáze vytvořené nezávisle;
  • papírové nosiče DT, TD, DTS, KTS, úkony celních kontrol (inspekce), jakož i obchodní a přepravní doklady;
  • provozní informace;
  • odvolání a stížnosti občanů a právnických osob;
  • žádosti a informace od jiných regulačních státních orgánů, místních orgánů a veřejných sdružení;
  • žádosti zástupců federálních a místních zastupitelských orgánů státní moci;
  • informace získané z médií;
  • informace získané v důsledku činností operačního vyhledávání;
  • informace získané v důsledku vyšetřování trestních věcí a případů správních deliktů;
  • informace obsažené v právních aktech vydaných na základě kontrol celních orgánů;
  • informace poskytované subjekty zahraniční ekonomické činnosti na dobrovolném základě;
  • informace obsažené v právních předpisech Ruské federace upravujících zvyky a zahraniční hospodářskou činnost;
  • informace získané pomocí inspekčních a inspekčních systémů;
  • jiné zdroje informací, včetně vlastních analytických materiálů, informace z nezávislých zdrojů informací, ceníky výrobců zboží, ceníky cen, analýza trhu, údaje z internetu.

Analýza informací se zpravidla provádí podle oblastí činnosti celních orgánů a v souladu se standardními kritérii pro klasifikaci zboží a zahraničních ekonomických operací jako rizikových skupin. Současně se používají různé metody, mezi nimiž můžeme zmínit tradiční matematické a statistické metody, cílové metody, které byly vyvinuty speciálně pro tento rizikový profil a byly nezávisle formulovány celníkem.

Senátor Ruské federace Grigorij Karasin a zvláštní zástupce předsedy vlády Gruzie pro urovnání vztahů s Ruskem Zurab Abashidze v pátek projednali ve videokonferenci vyhlídky na obnovení letecké komunikace mezi oběma zeměmi.
00:58 28-11-2020 Více podrobností ...
3. prosince uspořádá Federální daňová služba Ruska pro region Ivanovo veřejné diskuse v online formátu
3. prosince 2020 v 10:30 uspořádá Federální daňová služba Ruska pro region Ivanovo veřejné diskuse o výsledcích praxe při vymáhání práva a pokynech k dodržování povinných požadavků na následující témata: 1. Postup a rysy předkládání právnickými osobami a fyzickými osobami ...
00:42 28-11-2020 Více podrobností ...
BUCH.1С na konci týdne tradičně připomíná nejdůležitější zprávy o odcházejících pracovních dnech.
00:15 28-11-2020 Více podrobností ...
BUKH.1S pravidelně sestavuje stručný přehled novinek o online pokladnách, aby pomohl účetním, manažerům a podnikatelům vždy vědět o nejnovějších změnách v oblasti ČKS.
23:35 27-11-2020 Více podrobností ...