Stanovení rizikových ukazatelů

Ukazatele rizika zpravidla stručně popisují kritéria, odchylka od toho je signálem přítomnosti rizika. Ukazatele rizikového ukazatele obsahují přesné kvantitativní a kvalitativní údaje odpovídající ukazateli rizika.

Porovná se následující informace o produktu:

  • VT kód FEA... Přiřazení produktu rizikové skupině na základě jeho příslušnosti k určité komoditní skupině do CN FEA rozšířené v praxi celních orgánů. V některých případech je toto kritérium jediným ukazatelem, v jiných případech se používá spolu s řadou dalších faktorů;
  • Váhy hrubý zboží;
  • Pomyslná částka celních plateb a částka celních plateb zaplacených při deklarování zboží dané zásilky. Rozdíl v uvedených částkách může znamenat, že celní platby nebyly zaplaceny v plné výši, což je základem pro další analýzu celního prohlášení, která zohledňuje:
    • poskytování výhod pro celní platby;
    • poskytování celních preferencí;
    • použití zvláštních opravných faktorů pro jednotlivé zúčtovací a uzavřené měny na oficiální směnný kurz odpovídající základní měny vůči ruskému rublu stanovený nařízením vlády Ruské federace;
  • rysy pohybu zboží a rysy předchozího celního režimu;
  • dostupnost úprav celní hodnoty;
  • prohlášení deklaranta v celním prohlášení o fakturační hodnotě zboží v jiné měně, než je měna uvedená v elektronickém oznámení.

Podle výsledků analytické práce i výsledků následné kontroly jsou odhaleny sady příznaků, které naznačují přítomnost rizik.

Posouzení rizik

Posouzení stupně identifikovaného rizika je stanoveno odbornou metodou v závislosti na výši údajné škody, četnosti projevů a dalších ukazatelů a toto posouzení stanoví pravděpodobnost trestného činu nebo zločiny.

Stupeň rizika může být vysoká, střední nebo nízká. Pokud je stupeň rizika stanoven jako nízký, pak jsou v tomto případě sledovány objekty analýzy (informační analýza) a pokračuje, dokud se úroveň rizika nezmění na střední nebo vysokou, informace jsou sděleny vedení.

Jestliže úroveň rizika Je-li celní úřad uznán jako průměrný, připraví návrh orientace.

V případě, že je stupeň identifikovaného rizika vysoký, je vytvořen návrh rizikového profilu s připojenou vysvětlující poznámkou. V této podobě je návrh profilu zaslán příslušnému útvaru hlavního ředitelství Organizace pro celní odbavení a celní kontrolu FCS Ruska, kde je registrován v časopise a po workshopu může být na jeho základě vytvořen. rizikový profil v řízení rizik a provozní kontrole FCS Ruska.

Požadavek na převod výhod na karty Mir se nevztahuje na jednorázové platby nebo platby prováděné v intervalech kratších než jednou ročně.
00:30 27-11-2020 Více podrobností ...
Vláda Ruské federace připravila změny daňového zákoníku Ruské federace upravující zdanění kryptoměny.
23:25 26-11-2020 Více podrobností ...
Celníci našli tabákové výrobky v technické místnosti rybářského plavidla.
23:15 26-11-2020 Více podrobností ...
Ruská vláda snížila požadavky na předkládání finančních výkazů jednotnými podniky federálního státu a organizacemi zapojenými do regulovaných činností.
22:50 26-11-2020 Více podrobností ...